UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条(d)に従う。

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年1月17日

3651 s.リンデル・ロード、スイートd131

Las Vegas, NV 89103

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(702) 318-7548

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

法第12条(b)に従って登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年1月17日、Golden Matrix Group, Inc.（以下「当社」、「当社」、「当社」）は、2023年10月31日を期末とする12ヶ月間の業績を開示するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出されており、参照により本項目2.02に組み込まれています。

当社はまた、2023年10月31日に終了した12ヶ月間の業績に関するプレゼンテーションをウェブサイト（www.goldenmatrix.com/highlights）に掲載した（当該ウェブサイトからの情報は、参照することにより本フォーム8-Kに組み込まれるものではない）。当該プレゼンテーションのコピーは、本フォーム8-Kの別紙99.2として提出されており、参照することにより本項目2.02に組み込まれる。

本有価証券報告書および本有価証券報告書の別紙99.1および99.2に記載されている情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、また、1933年証券取引所法（「改正法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。

当社はプレスリリースおよびプレゼンテーションにおいて、非GAAP財務情報を参照している。これらの非GAAP財務指標の比較可能なGAAP財務指標への調整は、添付のプレスリリースおよびプレゼンテーションに記載されている。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

* ここに添付する。

本フォーム8-Kおよび本フォーム8-Kに含まれるウェブサイトのアドレスは、非活動的なテキスト参照のみを意図したものであり、能動的なハイパーリンクではありません。かかるウェブサイトに含まれる、またはかかるウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、本フォーム8-Kの一部ではなく、また本フォーム8-Kに組み込まれるものでもありません。

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

本Form 8-Kおよび添付のプレスリリースおよびプレゼンテーションに記載されている記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）を含め、適用される証券取引法の意味における将来の見通しに関する情報（「将来の見通しに関する記述」）が含まれています。戦略」、「期待」、「継続」、「計画」、「予測」、「確信」、「だろう」、「予定」、「見積もり」、「意図」、「プロジェクト」、「目標」、「ターゲット」などの言葉や、その他同様の意味を持つ言葉は、将来予想に関する記述を特定するためのものですが、これらの記述を特定する唯一の手段ではありません。

Important factors that may cause actual results and outcomes to differ materially from those contained in such forward-looking statements include, without limitation, the ability of the parties to close the Sale and Purchase Agreement of Share Capital entered into between the Company and Aleksandar Milovanović, Zoran Milošević and Snežana Božović (the “Sellers”), on January 11, 2023, as amended and restated to date (the “Purchase Agreement”) on the terms set forth in, and pursuant to the required timing set forth in, the Purchase Agreement, if at all; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the right of one or all of the Company or the Sellers (collectively, the “Purchase Agreement Parties”) to terminate the Purchase Agreement; the effect of such termination, including breakup and other fees potentially payable in connection therewith; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Purchase Agreement Parties or their respective directors or officers; the ability to obtain regulatory and other approvals and meet other closing conditions to the Purchase Agreement on a timely basis or at all, including the risk that regulatory and other approvals (including the approval of Nasdaq) required for the Purchase Agreement are not obtained on a timely basis or at all, or are obtained subject to conditions that are not anticipated or the expected benefits of the transaction; the ability of the Company to obtain the funding required to complete such acquisition, if any, the terms of such funding, potential dilution caused thereby and/or covenants agreed to in connection therewith; the fact that the Sellers have the sole right to approve the funding required to be obtained in connection with the acquisition and the terms thereof, and also have the sole right to determine whether any portion of the Meridian Companies’ (defined below) cash on hand at closing may be used to pay a portion of the purchase price payable by the Company at the closing, which approvals they may not provide and/or may condition on other events; the ability to obtain approval by the Company’s shareholders on the expected schedule of the transactions contemplated by the Purchase Agreement; potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the Purchase Agreement; the ability of the Company to retain and hire key personnel; the diversion of management’s attention from ongoing business operations; the expected synergistic relationships and cost savings from the transactions contemplated by the Purchase Agreement; uncertainty as to the long-term value of the common stock of the Company following the closing of the Purchase Agreement; the business, economic and political conditions in the markets in which the Purchase Agreement Parties operate; the effect on the Company and its operations of the ongoing Ukraine/Russia conflict and Hamas/Israel conflict, increased interest rates, recessions and increased inflation; the need for additional financing, the terms of such financing and the availability of such financing; the ability of the Company and/or its subsidiaries to obtain additional gaming licenses; the ability of the Company to manage growth; the Company’s ability to complete acquisitions and the available funding for such acquisitions; disruptions caused by acquisitions; dilution caused by fund raising, the conversion of outstanding preferred stock and/or acquisitions; the Company’s ability to maintain the listing of its common stock on the Nasdaq Capital Market (both before the closing and after the closing); the Company’s expectations for future growth, revenues, and profitability; the Company’s expectations regarding future plans and timing thereof; the Company’s reliance on its management; the fact that the Company’s chief executive officer has voting control over the Company and the fact that the sellers will obtain voting control over the Company following the completion of the acquisition of the Meridian companies from the Sellers (collectively, the “Meridian Companies”); related party relationships; the potential effect of economic downturns, recessions, increases in interest rates and inflation, and market conditions, decreases in discretionary spending and therefore demand for our products and services, and increases in the cost of capital, related thereto, among other affects thereof, on the Company’s operations and prospects; the Company’s ability to protect proprietary information; the ability of the Company to compete in its market; the Company’s internal controls; dilution caused by efforts to obtain additional financing; the effect of current and future regulation, the Company’s ability to comply with regulations and potential penalties in the event it fails to comply with such regulations and changes in the enforcement and interpretation of existing laws and regulations and the adoption of new laws and regulations that may unfavorably impact our business; the risks associated with gaming fraud, user cheating and cyber-attacks; risks associated with systems failures and failures of technology and infrastructure on which the Company’s programs rely; foreign exchange and currency risks; the outcome of contingencies, including legal proceedings in the normal course of business; the ability to compete against existing and new competitors; the ability to manage expenses associated with sales and marketing and necessary general and administrative and technology investments; and general consumer sentiment and economic conditions that may affect levels of discretionary customer purchases of the Company’s products, including potential recessions and global economic slowdowns. Although we believe that our plans, intentions and expectations reflected in or suggested by the forward-looking statements we make in this communication and the press release and presentation furnished herewith are reasonable, we provide no assurance that these plans, intentions or expectations will be achieved.

本コミュニケーションおよび本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述と実際の結果や業績が大きく異なる可能性のあるその他の重要な要因については、当社が米国証券取引委員会（SEC）に定期的に提出している報告書（「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」、「リスク要因」、「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」を含むが、これらに限定されない）に記載されています、「2023年10月31日を末日とする年度の年次報告書（Form 10-K）を含むがこれに限定されない、Form 10-QおよびForm 10-Kを含む、米国証券取引委員会（SEC）への当社の定期および最新提出書類の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」のセクションに記載されている。これらの報告書はwww.sec.gov。

当社は、上記の重要な要因のリストが完全なものではないことに留意し、適用される法律で義務付けられている場合を除き、いかなる将来予想に関する記述も更新する義務を負いません。当社または購入契約当事者のために行動する人物に起因する、その後の書面および口頭による将来見通しに関する記述はすべて、上記の注意書きによってその全体が明示的に制限されます。その他の未知または予測不可能な要因も、当社の将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。本コミュニケーションおよび本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在においてのみなされたものです。当社は将来の結果、活動レベル、業績、成果を保証するものではありません。従って、これらの将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。最後に、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本コミュニケーションの日付以降、これらの記述を更新する義務を負わず、また、当社が対価を支払っていない第三者が作成した情報を更新または修正する義務を負いません。当社が1つまたは複数の将来見通しに関する記述を更新した場合であっても、当社がそれらまたはその他の将来見通しに関する記述について追加的な更新を行うという推論を行うべきではありません。

追加情報とその入手先

本通信は、本買収契約または関連取引に関する投票、委任状、承認の勧誘を構成するものではありません。本買収契約に関連する取引に関連して、当社は米国証券取引委員会（SEC）に、本買収契約およびそれに関連する普通株式の発行について株主の承認を求めるためのスケジュール14Aによる最終委任状（Definitive Proxy Statement）を提出する予定です。本コミュニケーションならびに本プレスリリースおよび本プレゼンテーションは、本取引案に関連して当社がSECに提出する可能性のある委任状またはその他の書類に代わるものではありません。投資家および証券保有者の皆様におかれましては、最終版委任状、ならびにその修正または補足文書、および本買収契約により企図される取引に関連して証券取引委員会に提出された、または提出される予定のその他の関連文書が入手可能になりましたら、それらには当社、本買収契約、および提案されている買収取引に関する重要な情報が記載されていますので、それらの文書をお読みになるようお願いいたします。

投資家および証券保有者は、SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）または当社のウェブサイト（https://goldenmatrix.com/investors-overview）から、これらの文書のコピーを無料で入手することができます。当社がSECに提出した書類は、当社ウェブサイトの「Investors」、「SEC Filings」ページ（https://goldenmatrix.com/investors-overview/sec-filings/）、または郵便、電子メール、電話で当社（3651 Lindell Road, Suite D131, Las Vegas, NV 89103; ir@goldenmatrix.com; または (702)318-7548）宛に請求することにより、それぞれ無料で入手できます。

Participants in the Solicitation

当社および当社の各取締役および執行役員の一部は、SEC の規則に基づき、本買収契約により企図される取引に関して当社の各株主から委任状を勧誘する際の参加者とみなされる可能性があります。当社の取締役および執行役員、ならびに彼らの当社に対する所有権に関する情報は、2024年1月17日にSECに提出された2023年10月31日終了年度の年次報告書（フォーム10-K）に記載されています。

売主、メリディアン・カンパニーズ、およびそれぞれの取締役、管理職、執行役員も、本買収契約に関連して当社の株主から委任状を勧誘する際の参加者とみなされる可能性があります。このような関係者の氏名および本買収契約における関係者の情報は、入手可能になり次第、本買収契約に関する最終委任状に記載されます。

委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および有価証券の保有などによる参加者の直接および間接的な利害に関する説明は、最終委任状およびその他の関連資料が入手可能になり次第、本買収契約に関して SEC に提出される資料に記載されます。投資家の皆様は、議決権行使や投資に関する決定を行う前に、最終委任状説明書が入手可能になった時点で注意深くお読みください。これらの文書は、上記の情報源から無料で入手することができます。

No Offer or Solicitation

この通信は情報提供のみを目的としたものであり、いかなる有価証券に関しても、あるいは売買契約に関しても、委任状、同意書、認可書の勧誘を目的としたものではなく、また勧誘を行うものでもなく、さらにいかなる有価証券の売買の申し出、購入または引き受けの申し出、承認の投票の勧誘を行うものでもないものとします。また、かかる募集、勧誘または販売が、当該法域の証券取引法に基づく登録または資格付与に先立って違法となるような法域において、有価証券の販売、発行または譲渡が行われることはないものとします。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。