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CARMAX, INC.
BYLAWS
AS AMENDED AND RESTATED
October 24, 2023
目次
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1条 株主総会 |
1.1 |
会議の場所と時間 |
1 |
1.2 |
組織とビジネスの順序 |
1 |
1.3 |
Annual Meeting |
2 |
1.4 |
Special Meetings |
5 |
1.5 |
Record Dates |
5 |
1.6 |
Notice of Meetings |
5 |
1.7 |
通知の放棄、会議への出席 |
6 |
1.8 |
Quorum and Voting Requirements |
6 |
1.9 |
Proxies |
7 |
ARTICLE II DIRECTORS |
2.1 |
General Powers |
7 |
2.2 |
Number and Term |
7 |
2.3 |
Nomination of Directors |
7 |
2.3A |
会社の委任状資料における株主の取締役指名の記載について |
11 |
2.4 |
Elections; Resignations |
20 |
2.5 |
Removal; Vacancies |
21 |
2.6 |
Annual and Regular Meetings |
21 |
2.7 |
Special Meetings |
21 |
2.8 |
Notice of Meetings |
22 |
2.9 |
通知の放棄、会議への出席 |
22 |
2.10 |
Quorum; Voting |
22 |
2.11 |
Remote Participation in Meetings |
22 |
2.12 |
Action Without Meeting |
22 |
2.13 |
Compensation |
23 |
2.14 |
議長、筆頭独立取締役および副議長 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3条 取締役委員会 |
3.1 |
Committees |
23 |
3.2 |
Authority of Committees |
23 |
3.3 |
Executive Committee |
24 |
3.4 |
Audit Committee |
24 |
3.5 |
Nominating and Governance Committee |
24 |
3.6 |
Compensation and Personnel Committee |
24 |
3.7 |
Committee Meetings; Miscellaneous |
24 |
ARTICLE IV OFFICERS |
4.1 |
Officers |
25 |
4.2 |
Election; Term |
25 |
4.3 |
Removal of Officers |
25 |
4.4 |
最高経営責任者の職務 |
25 |
4.5 |
Duties of the President |
25 |
4.6 |
副会長の職務 |
26 |
4.7 |
Duties of the Secretary |
26 |
4.8 |
最高財務責任者の職務 |
26 |
4.9 |
事務次長の職務 |
26 |
4.10 |
Duties of Other Officers |
26 |
4.11 |
他の会社の議決権証券 |
26 |
4.12 |
Compensation |
27 |
第五条 株式の証拠 |
5.1 |
Form |
27 |
5.2 |
Transfer |
27 |
5.3 |
Restrictions on Transfer |
28 |
5.4 |
株券の紛失・破棄について |
28 |
5.5 |
Registered Shareholders |
28 |
ARTICLE VI EXCLUSIVE FORUM |
28 |
ARTICLE VII MISCELLANEOUS PROVISIONS |
7.1 |
Corporate Seal |
29 |
7.2 |
Fiscal Year |
29 |
7.3 |
Amendments |
29 |
ARTICLE VIII EMERGENCY BYLAWS |
8.1 |
Application |
29 |
8.2 |
Operation |
29 |
CARMAX, INC.
BYLAWS
ARTICLE I
MEETINGS OF SHAREHOLDERS
1.1 第 7 項 株主総会の場所と時間第 1 項 株主総会の開催場所および時間 株主総会は、当会社の主たる事務所、またはバージニア州内外の場所(取締役会が承認した場合は遠隔通信による)において、株主総会の通知に記載され取締役会が承認した時間に開催されるものとする。
1.2 組織と議事順序。議長または議長不在の場合は最高経営責任者がすべての株主総会の議長を務めるものとする。議長および最高経営責任者が不在の場合は、独立筆頭取締役(もしいれば)が議長を務めるものとする。独立筆頭取締役が不在の場合は、指名・ガバナンス委員会の委員長が議長を務めるものとする。指名・ガバナンス委員会委員長が不在の場合は、監査委員会委員長が議長を務めるものとする。監査委員会委員長が不在の場合は、報酬人事委員会委員長が議長を務めるものとする。上記の全員が不在の場合、株主総会で議決権を有する株式の過半数が、株主総会で議決権を有する者を議長に指名することができる。
書記役または書記役が欠席の場合は書記役補佐が株主総会の書記を務めるものとする。書記役も書記役補佐も出席していない場合、株主総会の議長は書記役を指名することができる。
(i) 適切に提出されない議案の却下、(ii) 秩序と安全の維持、(iii) 会社の業務に関する質問または意見に対して割り当てられる時間に制限を設けること、(iv) 株主またはその代理人以外の人物または集団による株主総会への出席を制限すること、(v) 株主総会の開始時刻を過ぎてから株主総会に入場することを制限すること、(vi) 議案に対する投票を開始、実施、および終了すること。議長はいかなる会議も休会または閉会させる権限を有するものとする。
元の会合の日に適切に行われる可能性のあった議事は、再開されたときに、休会した会合に付議することができる。
1.3 年次株主総会定時株主総会は、毎年6月に、取締役会が決定する日および時間に開催するものとする。または、招集通知に定め、取締役会の承認を得た他の日に開催することもできる。
各年次株主総会では、(i) 取締役会によって、または取締役会の指示によって、または (ii) 当該株主が提案する議案について議決権を有する種類の株式の登録株主であり、本第 1 項第 3 項に記載された株主通知を行った時点および当該年次総会の基準日の両方において登録株主であり、本第 1 項第 3 項に記載された手続きに従った株主によって、検討することが適切であり、かつ株主総会に付議された議案のみを行うものとする。ただし、取締役の指名および選出は第 2.3 項および第 2.3A 項にのみ準拠するものとする。
年次株主総会で適切に審議される可能性のある議案(改正 1934 年証券取引所法およびその下で公布された規則および規制(以下、「取引所法」)の規則 14a-8 に基づいて適切に審議される事項を除く)を提出するためには、前項の要件を満たす株主が当会社に適時に書面で通知する必要があります。株主の通知が適時であるためには、会社の主たる事務所の書記役宛に直接手渡すか、または会社の主たる事務所の書記役宛に郵便料金前払いの米国配達証明付き郵便で、会社が前年の年次総会の委任状資料を郵送した日から 1 年後の 120 日目の営業終了時以降、150 日目の営業終了時以前に受領されなければならない;ただし、年次総会の開催日が前年の年次総会の記念日から 30 日以上変更された場合は、会社が委任状資料を郵送する前に妥当な期間内に通知を受け取る必要があり、その期間は、当該年次総会の前日から起算して 120 日目の営業終了時よりも早く、かつ、当該年次総会の前日から起算して 90 日目の営業終了時または会社が当該年次総会の開催日を最初に公表した日から起算して 10 日目の営業終了時よりも遅くならないものとする。いかなる場合においても、年次総会の延期や延会、またはその発表によって、上記の株主通知のための新たな期間が開始されたり、新たな期間が延長されたりすることはないものとする。
当該株主の通知には、株主が年次総会に提案する各案件について、通知日現在で正確かつ完全な以下の情報を記載するものとする:
(i) 年次総会に提出することを希望する議案の簡潔な説明(提案または議案の全文(年次総会に提出する決議案の全文を含む)、および当該議案を年次総会で実施する理由を含む);
(ii) 通知を行う株主、および提案の代理人である受益権所有者がいる場合はその受益権所有者:(a) 事業を提案する株主の氏名と住所 (b) 受益株主がいる場合は、その氏名と住所 (c) 株主は、通知で指定された事業を総会に提出するために、当該総会に直接または代理人として出席する予定である旨の表明 (d) 株主および受益株主がいる場合は、その株主が直接または間接的に受益的に所有する会社の株式の種類と数;(e) 株主またはその関連会社や関係者が、株主通知の日付時点で締結している契約、取り決め、または了解事項 (デリバティブやショートポジション、利益利益、オプション、ヘッジ取引、借株や貸株を含む)、(f) 年次総会の基準日時点で有効な、そのような合意、取り決め、または了解事項を、基準日または基準日の通知が最初に公に開示された日のいずれか遅い日の後、速やかに株主に書面で通知する旨の表明;(f) (1) 会社の発行済み資本株式のうち、提案の承認または採択に必要な割合以上の株主に対して委任状および/または委任状の書式を配布する、および/または (2) その他、当該提案を支持する株主からの委任状を勧誘することを意図しているグループ(該当する場合は、そのメンバーも会社に対して特定されるものとする)に、株主または受益権所有者(該当する場合は)が参加する意向があるかどうか;(g) 代理人、契約、取り決め、理解、または当該株主または受益権所有者が会社のあらゆる種類または系列の株式を議決する権利を有する関係 (h) 当該株主または受益権所有者が受益的に所有する会社の株式に対する配当金の権利で、会社の原株式から分離または分離可能なもの;(i) 会社の株式価値の増減または上記 (e) 項で意図された取り決めに基づいて、当該株主または受益権所有者が受け取る権利のある業績関連手数料(資産に基づく手数料を除く);(j) 当該株主または受益権所有者が保有する、会社の主要な競合会社に対する上記 (e) 項で意図されている持分または取り決め (k) 会社、会社の関連会社、または会社の主要な競合会社との契約における、当該株主または受益権所有者の直接的または間接的な利益(雇用契約、商業契約、団体交渉契約、コンサルティング契約を含む);
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ARTICLE II
DIRECTORS
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ARTICLE IV
OFFICERS
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ARTICLE VI
EXCLUSIVE FORUM
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ARTICLE VII
MISCELLANEOUS PROVISIONS
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ARTICLE VIII
EMERGENCY BYLAWS
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