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BY-LAWS OF
McDONALD’S CORPORATION
AS AMENDED AND RESTATED
2024年7月25日発効
ARTICLE I – OFFICES
第1項 登録事務所 - マクドナルド・コーポレーション（以下「コーポレーション」という）の登録事務所は、デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン市にあるコーポレーションの登録代理人の事務所に置かれるものとする。デラウェア州における公社の登録代理人は、Prentice - Hall Corporation System, Inc.
第 2 項 その他の事務所 - 当会社は、デラウェア州内外を問わず、取締役会が随時任命する場所、または当会社の業務上必要となる場所に事務所を置くことができる。
第二条 株主総会
第1節 - 株主総会の開催場所 - 年次株主総会およびその他の株主総会は、取締役会が随時決定し、株主総会の招集通知に記載する場所で開催するものとする。
第 2 項 - 株主総会の議長、議事の順序 - 取締役会長、または取締役会長が不在の場合は最高経営責任者、あるいは取締役会、取締役会長、最高経営責任者が指名したその他の人物が、株主総会の議長を務め、その議事を取り仕切るものとする。株主総会の議長および取締役会はそれぞれ、株主総会の秩序ある運営と出席者の安全を確保するための規則を制定・施行する権限を有するものとし、これには以下の権限が含まれるがこれに限定されない：(i) 株主総会の議案に対する開票と閉票のタイミングを決定する、(ii) 各議案の審議、および出席者による質問とコメントのために割り当てられた時間を確定する、(iii) 株主総会中に質問とコメントを提出できる者を決定するための規則を採択する、(iv) 株主総会に出席できる者を決定するための規則を採択する、(v) 株主総会に出席する意思を事前に会社に通知することを出席者に義務付ける手続き（もしあれば）を採択する。第 7 項 株主総会の一時休会 株主総会の議長は、本第 2 条第 7 項に基づくか否かを問わず、株主総会を一時休会または一時休憩することができる。
第3節 - 取締役の年次選挙 - 取締役の選挙およびその他の業務を処理するための年次株主総会は、毎年、取締役会の定める日時に開催されるものとする。各年次株主総会において、投票権を有する株主は、その時点で任期満了となる取締役の後任を選出し、その他の適切な業務を処理することができるものとする。第 9 項 株主総会の延期 以前に予定されていた株主総会は、取締役会の決議により、当該株主総会の予定日の前に公告した上で延期することができる。
第 4 項 - 議決権 - 定款の条項に従い、また本付属定款の規定に従って議決権を有する各株主は、その保有する議決権を有する株式 1 株につき 1 票（または、定款に従って採択された取締役会の決議において、優先株式の保有者に関して規定されている票数と異なる票数（または無投票））の議決権を有するものとする、ただし、委任状の日付から 3 年が経過した後は、当該委任状がそれ以上の期間を定めていない限り、いかなる委任状も議決されないものとする。ただし、取締役会により承認された場合、書面による投票という要件は、電子送信によって提出された投票用紙に、電子送信が株主または委任状所有者によって承認されたものであると判断できる情報が記載または添付されていれば、電子送信によって提出された投票用紙でも満たされるものとする。その他のすべての問題は、定款、本付属定款、デラウェア州法、または当会社の証券が上場されている証券取引所の規則に別段の定めがある場合を除き、その議題について投票権を有し、株主総会に直接または委任状によって出席している株式の議決権の過半数の株主の賛成票によって決定されるものとする；ただし、法人設立証書、本付属定款、デラウェア州法、または当会社の証券が上場されている証券取引所の規則で別段の定めがある場合はこの限りではない。
ただし、(i) 会社の書記役が、本第 2 条第 11 項または第 12 項に定める取締役候補者の事前通知要件に従って、株主が取締役候補者を指名した旨の通知を受領し、かつ (ii) 当該株主が、当該株主総会の招集通知を会社に最初に郵送した日の前日から起算して 10 日目までに、当該指名を撤回しなかった場合；(ii) 会社が株主総会招集通知を株主に最初に郵送する日の 10 日前までに、当該株主が当該指名を撤回していないこと。取締役が複数得票によって選出される場合、株主はノミニーに対して反対票を投じることはできないものとする。
第 6 項 取締役ノミニーによる情報の提出 - 会社の取締役として選挙または再選されるノミニーとなる資格を得るには、会社の主要執行事務所の秘書役宛に以下の情報を書面で提出しなければならない：
(i) 当該人物が取締役に選出または再選された場合、当該人物が選出または再選された後速やかに、当該人物が再選に直面することになる次の取締役会において再選に必要な投票を得られなかった場合、および取締役会が当該辞任を受諾した場合に、この点に関して取締役会が採択した公に開示された方針に従って、取消不能の辞任を申し出る意向である旨の声明；
(ii) 当該人物が、公社に開示されていない、または適用法に基づいて当該人物の取締役としての受託者責任を遵守する能力を制限または妨害する可能性のある投票コミットメント（以下、「投票コミットメント」）に関して、いかなる問題または質問に対する取締役としての行動または投票方法について、いかなる個人または団体との合意、取り決め、または了解の当事者ではないこと、あるいはいかなる個人または団体に対してもコミットメントまたは確約を与えていないこと；また、当該人物が選出または再選された場合、公社に開示されていない、または適用法に基づいて当該人物の取締役としての受託者責任を遵守する能力を制限または妨害する可能性のある、そのような投票コミットメントの締結を将来的に控える意向があること；
(iii) ノミニーまたは取締役としての職務や行動に関連する直接的または間接的な報酬、払い戻し、または補償に関して、当該人物が公社以外の個人または団体との間で、公社に開示されていない合意、取り決め、または了解事項の当事者ではないこと、および、当該人物が取締役に選出または再選された場合、将来的にそのような開示されていない合意、取り決め、または了解事項の締結を控える意向であること；
(iv) 取締役に選任または再選された場合、その人物が、行動規範、コーポレートガバナンス、利益相反、守秘義務、株式所有、および会社の取締役に適用される取引に関して、公的に開示されている会社の方針、原則、およびガイドラインをすべて遵守する意向があることを表明すること。
(v) 当該人物の経歴と資格、および指名を代行する他の個人または団体の経歴に関して記入された質問表（この質問表は、書面による要請後10日以内に事務総長から提供されるものとする）。
会社は、指名候補者に対して、会社の独立取締役としての指名候補者の適格性を判断するために会社が合理的に必要とする情報、または、指名候補者の独立性または独立性の欠如について合理的な株主が理解する上で重要な情報の提出を求めることができる（会社からの要請から 5 営業日以内）。
第 7 項 - 定足数 - すべての株主総会では、法律、定款、または本付属定款で別段の定めがある場合を除き、直接出席または委任状による代理出席を問わず、議決権を有する株式の議決権の過半数をもって定足数とする。定足数に達しているか否かにかかわらず、株主総会の議長または出席株式数または代表株式数の議決権の過半数は、株主総会を随時休会させる権限を有するものとする。一時休会する総会の日時および場所に関する通知がある場合は、法律で認められた方法で行うことができる。第 11 項 議決権の行使 投票権を有する株式の必要数が出席している場合は、その株式の議決権を行使することができる。
第8節 - 臨時会合
(A) 一般 - 会社の臨時株主総会は、取締役会の過半数によって承認された決議に従って取締役会によってのみ招集されるか、または、臨時株主総会の招集を求める書面を提出できる株主を決定するために、本付属定款（随時修正される）に従って定められた基準日における会社の発行済普通株式の 25% 以上の「ネットロングポジション」を有する記録株主、またはその受益者を代理する記録株主の書面による要請に基づいて、会社の書記役によって招集される；ただし、当該基準株主または当該基準株主を指図する受益権者は、当該基準日に終了する 1 年間、当該個人の「ネットロングポジション」を継続して保有し、臨時株主総会の終結日まで当該「ネットロングポジション」を保有し続けなければならない（必要な期間保有した「ネットロングポジション」の合計を「必要比率」とする）。かかる基準株主または受益権所有者の「ネット・ロング・ポジション」は、当会社の基本定款に規定されている方法で決定されるものとする。
(B) 所有権基準日 - 記録株主（本人、代理人、または受益者の指示による）は、書記役への書面による通知により、臨時株主総会の招集請求書を提出する権利を有する株主を決定するための基準日（当該基準日を「所有権基準日」とする）を定めるよう取締役会に要求できるものとする。所有権基準日の確定を求める書面には、本第 8 項 (D) に定めるとおり、臨時株主総会の招集を求める書面に記載しなければならないすべての情報を含めるものとする。取締役会は、書記役が有効な所有権基準日確定請求書を受領してから 10 日以内に、所有権基準日を確定することができる。所有権基準日は、取締役会において所有権基準日を定める決議が採択された日に先立つことなく、また、その日から 10 日を超えないものとする。取締役会が所有権基準日を定めない場合、所有権基準日は、臨時株主総会で株主の承認を得るために提出される議案に関して、臨時株主総会の招集を請求する最初の書面が書記役により受理された日とする。
(C)受益的所有権 - 特別株主総会の招集を請求する書面を提出することを希望する受益的所有者は、当該受益的所有者の株式の記録株主となっているノミニーまたはその他の人物に、特別株主総会の招集を請求する書面に署名させなければならない。記録株主が複数の受益株主の名義人である場合、記録株主は、記録株主に臨時株主総会招集請求書への署名を指示している受益株主が所有する当社普通株式に関してのみ、臨時株主総会招集請求書を提出することができる。
(D) 臨時株主総会招集請求書 - 臨時株主総会招集請求書には、以下を記載する：(1) 要請書を提出した記録株主の署名および署名日、(2) 臨時株主総会で株主の承認を得るために提出を希望する各事業提案の本文、(3) 臨時株主総会招集の要請書に署名するよう当該記録株主に指示した受益権所有者がいる場合、および当該記録株主（当該記録株主が受益権所有者のノミニーとしてのみ行動している場合を除く）（当該受益権所有者およびノミニーとしてのみ行動していない各記録株主を「開示当事者」）：
(a) 各開示当事者の氏名および住所；
(b) 本第 II 条第 11 項(A)(3)の(a)(ii)、(a)(iii)、(b)(i)および(b)(ii)に従い開示が義務付けられているすべての情報（この第 8 項(D)(3)(b)に定める情報は、臨時株主総会の通知を受ける権利を有する基準株主を決定するための基準日（当該基準日、株主総会の通知を受ける権利を有する基準株主を決定するための基準日（当該基準日を「株主総会基準日」とする）の 10 日後までに、各開示当事者は、株主総会基準日および臨時株主総会またはその延会もしくは延期の 10 日前の日付（臨時株主総会の 5 日前までに書記役が受領するものとする）において前述の情報を開示するために、第 8 項 D(3)(b)を補足するものとする；
(c) 臨時株主総会で株主の承認を得るために提出される各事業提案に関して、開示当事者が、かかる提案を可決するために適用法で義務付けられている当社の普通株式の議決権割合以上の保有者に委任状および委任状の書式を交付するかどうかの声明（かかる声明を「勧誘声明」とする）。
(d) 当該開示当事者の「ネット・ロング・ポジション」を確認するために必要な追加情報（所有権基準日以前1年間の当該情報を含む）。
開示当事者の「ネット・ロング・ポジション」が書記役への前述の情報の提出後に減少するたびに、当該開示当事者は、減少した「ネット・ロング・ポジション」を、当該ポジションを確認するために必要なすべての情報とともに、減少から 10 日以内、または臨時株主総会の 5 日前のいずれか早い時点で、会社に通知するものとする。
(E) 無効な要請 - 幹事は、書面による臨時会合の招集要請を受理せず、無効とみなすものとする：
(1) 本第8条の前項の規定に従わない場合；
(2) 適用される法律の下で、株主総会の決議事項として適切でない項目に関連するもの；
(3) 当該臨時株主総会招集請求書が、同一または実質的に類似した項目（以下、「類似項目」）に関する臨時株主総会招集請求書に署名して書記役に対して送達された日のうち最も早い日から61日目以降、当該最も早い日から1年経過する日までの間に送達された場合；
(4) 臨時株主総会の招集を求める書面を書記役が受け取ってから90日目までに開催される株主総会において、類似議案が株主の承認を得るために提出される場合。
(5) 臨時株主総会の招集を求める書面を書記役が受領する前、直近の年次株主総会または1年以内に開催された臨時株主総会において、同様の議案が提出されていた場合。
(F) 取り消し
(1) 記録株主は、臨時株主総会の前であればいつでも、会社の書記役宛に書面による通知を送付することにより、臨時株主総会の招集請求を撤回することができる。
(2) 臨時会合の書面による要請はすべて撤回されたものとみなされる：
(a) (それぞれ第8条(F)(1)および第8条(D)の最終文に従い)取消しおよび「ネット・ロング・ポジション」の減少の通知を行った後、類似項目に関する特別株主総会の招集請求書に記載されているすべての開示当事者の「ネット・ロング・ポジション」の合計が、必要比率未満の普通株式数に減少した最初の日；
(b) 当該臨時株主総会において株主の承認を得るために提出される事業提案に関して勧誘説明書を提供した開示当事者が、そこに記載された表明に従って行動しない場合。
(c) 開示当事者が、本第II条第8項(D)(3)(b)または第8項(D)の最終文により要求される補足情報を提供しない場合、当該条項に従って提供する。
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ARTICLE III - DIRECTORS
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ARTICLE IV - OFFICERS
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ARTICLE VI - MISCELLANEOUS
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ARTICLE VII - AMENDMENTS
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