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AMENDED AND RESTATED BYLAWS
of
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
(2022年12月7日より改正)
目次
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ARTICLE I OFFICES |
1 |
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SECTION 1. Registered Office |
1 |
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SECTION 2. Other Offices |
1 |
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第2条 株主総会 |
1 |
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SECTION 1. Annual Meetings |
1 |
|
SECTION 2. Special Meetings |
1 |
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第3項会議開催地 |
3 |
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第4項会議の通知 |
3 |
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SECTION 5. Adjournments |
3 |
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SECTION 6. Quorum |
3 |
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SECTION 7. Voting |
4 |
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第8項株主名簿 |
6 |
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第9条選挙監視員 |
6 |
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第10項取締役の指名 |
7 |
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第11項事業の通知 |
22 |
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SECTION 12. Organization |
24 |
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第 13 項会議の運営 |
24 |
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第 14 項公社への引渡し |
25 |
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第3条 取締役会 |
25 |
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SECTION 1. General Powers |
25 |
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第2項定員、資格および任期 |
25 |
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第3項 会長、副会長会長、副会長 |
26 |
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SECTION 4. Resignations |
26 |
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SECTION 5. Vacancies |
26 |
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SECTION 6. First Meeting |
26 |
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第7節 定例会議定例会議と通知 |
26 |
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第 8 項 臨時株主総会臨時株主総会とその通知 |
26 |
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第9節 会合場所 |
27 |
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第10節定足数および職務執行の方法 |
27 |
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第11条取締役会の委員会 |
27 |
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第12項 電話会議電話会議の許可 |
28 |
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SECTION 13. Organization |
28 |
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第14条取締役の全員一致による決定 |
28 |
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ARTICLE IV OFFICERS |
28 |
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第1節 役員の定数と資格 |
28 |
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第2項選挙と任期 |
28 |
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第3節役員の権限と職務 |
28 |
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第4項退任と解任 |
28 |
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SECTION 5. Vacancies |
29 |
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第五条 契約、小切手、手形、委任状 |
29 |
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SECTION 1. Contracts |
29 |
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セクション 2.小切手および手形 |
29 |
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SECTION 3. Proxies |
29 |
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ARTICLE VI CAPITAL STOCK |
29 |
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第1節 株式および無登録株券の証明書 |
29 |
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第2項株式の譲渡 |
30 |
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SECTION 3. Registered Holders |
30 |
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SECTION 4. Regulations |
30 |
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第5節 株券の紛失、盗難または滅失、新しい株券の発行 |
31 |
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ARTICLE VII RECORD DATE |
31 |
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第 1 項 株主総会の基準日の確定 |
31 |
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第2項同意による決定のための基準日の設定 |
31 |
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第 VIII 条 通知を放棄する |
32 |
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第 9 条 記録の形式 |
32 |
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ARTICLE X FISCAL YEAR |
32 |
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ARTICLE XI AMENDMENTS |
33 |
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ARTICLE XII FORUM SELECTION |
33 |
AMENDED AND RESTATED BYLAWS
of
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
(2022年12月7日より改正)
ARTICLE I
OFFICES
第 1 項 登録事務所第 1 項 登録事務所 General Dynamics Corporation(以下、「会社」という)のデラウェア州における登録事務所および登録代理人は、会社の基本定款(随時変更されることがあり、以下、「基本定款」という)に記載されているとおりとする。
第 2 項 その他の事務所.第 1 項 その他の事務所 公社は、公社の取締役会(以下、「取締役会」という)が適宜決定する場所に、デラウェア州の内外を問わず、その他の事務所を持つことができるものとする。
第1条 株主総会
第 1 項 年次株主総会第 1 項 年次株主総会 取締役の選出とその他の適切な業務を処理するために、会社の年次株主総会は、取締役会の決議により適宜指定される日付と時間に開催されるものとする。第 2 項 株主総会の延期 会社は、取締役会が以前に予定した年次株主総会を延期、再スケジュール、または中止することができる。
第2項 特別会議。
(a) いかなる目的のための臨時株主総会も、取締役会長または取締役会がいつでも招集することができるが、その他の人物または個人が招集することはできない。ただし、他のいかなる人物によっても臨時株主総会を招集することはできない。臨時株主総会は、臨時株主総会の招集を取締役会に要請する書面(以下、「臨時株主総会要請書」)を、10%以上の株式を所有する登録株主、または、臨時株主総会に付議すべき事項について投票権を有する当会社のすべての種類および系列の発行済株式の合計議決権の 25%以上を所有する登録株主 1 名以上が当会社の秘書役により受領し、取締役会が招集できるものとする。として投票する。特別総会の請求が本第 2 項の要件を満たしているかどうかを判断する際、複数の特別総会の請求が異なる議案に関連している場合、それらをまとめて考慮することはない。さらに、特別会合の要請が有効となるためには、すべての特別会合の要請は、日付が最も古い特別会合の要請から60日以内に書記に届けられたものでなければならない。臨時株主総会で行われる議事は、通知に記載された目的に限定されるものとする。
(b) 株主による臨時株主総会の要請。臨時株主総会招集請求書は、取締役会が臨時株主総会を招集することを請求する、登録株主または正式に権限を与えられた代理人によって署名され、以下の事項を記載しなければならない。(i) 臨時株主総会に付議することを望む各議案の簡単な説明と、当該議案を臨時株主総会で行う理由、(ii) 議案または事業の本文(審議に付される決議案の本文、および当該議案に本細則の改正案が含まれる場合は、改正案の文言)、 (iii) 各株主が当該議案に重大な利害関係を有しているか、 (iv) 氏名および住所は、当社の株主名簿に記載されているか、 (iv)当該株主が当該議案にいかなる関与をしているか、および、臨時株主総会でいかなる提案を行うか。(vi) 本細則第 2 条第 11 項(c)、および臨時総会の目的が 1 名以上の取締役の指名または選出を含む場合は本細則第 2 条第 10 項(a)(ii)に従って必要となる株主通知に記載する必要のあるその他の情報。
ただし、そのような取り消しが書記役によって受理され、その結果、取り消されていない特別会合の要請の数が、本細則第 II 条 (a) 項に従って株主が特別総会の招集を要請する権利を有する必要株式数以上にならない場合、取締役会は特別総会を進めるか否かを決定する裁量権を有するものとする。臨時株主総会の招集請求を行った株主のうち、臨時株主総会での審議のために当該株主が提出した議案または指名を行う資格を有する代理人(本細則第 2 条 (a) (ii) (E) 項に定義)が出席または送付しなかった場合。かかる提案または指名は、招集通知に含まれていたとしても、また会社または当該株主がかかる投票に関する委任状を受領していたとしても、無視されるものとする。
臨時株主総会招集請求は、適用法の下で株主の行動の対象として適切でない議案に関連する場合は無効とする(また、取締役会は当該臨時株主総会招集請求に関して臨時株主総会を招集する義務を負わないものとする)。
取締役会は、株主が要求する臨時株主総会の開催場所がある場合はそれを決定し、日時を定めるものとする。取締役会は、株主が要求した臨時株主総会での審議のために、独自の提案を提出することができる。第 7 項 株主総会の延期 当会社は、取締役会が以前に予定した臨時株主総会を延期、再スケジュール、またはキャンセルすることができるものとする。
第 3 項 株主総会の開催場所。第 1 項 株主総会の場所 すべての株主総会は、取締役会が適宜指定する、デラウェア州内外の場所、または(遠隔通信の手段による)場所において開催されるものとする。
第4項 株主総会の通知。法律、基本定款、または当細則で明確に定められている場合を除き、各株主総会の通知は、株主総会の通知を受ける権利を有する株主を決定するための基準日における当該総会で投票権を有する各株主に対して、総会の日の 10 日以上 60 日以内に行わなければならない。書面による通知を各株主に直接交付するか、デラウェア州一般会社法第 232 条に基づく電子送信の方法で交付するか、または、会社の記録にある株主の住所宛に郵便料金前払い封筒で米国郵便公社に投函することにより、通知を交付する。株主総会の招集通知には、株主総会の場所(ある場合)、日時、株主および代理人が当該総会に出席して投票したとみなされるための遠隔通信手段(取締役会が認めた場合およびその範囲)、当該総会において投票権を有する株主を定めるための基準日(当該基準日が株主総会招集通知を受け取る権利を有する株主を定める基準日と異なる場合)、および臨時総会の場合は当該総会を招集した目的(複数可)を記載するものとする。本細則で使用される場合、本第 2 条第 14 項の規定に従い、「書面」および「書面での」という用語は、デラウェア州一般会社法で定義される「電子送信」を含むものとする。
第5項 休会。年次株主総会または臨時株主総会は、同じ場所または別の場所で再開するために適宜休会することができる。休会する株主総会の日時と場所(もしあれば)、および株主と代理人が直接出席して投票したとみなされる遠隔通信手段(もしあれば)が、休会を決定する総会で発表されるか、デラウェア州一般会社法で認められたその他の方法で提供されていれば、かかる休会について通知を行う必要はないものとする。第 7 項 閉会中の議案の処理 閉会中の議案において、会社は元の総会で処理される可能性のあったあらゆる議案を処理することができる。第 7 項 休会 30 日以上の場合、総会で投票権を持つ各記録株主に対して休会の通知を行うものとする。休会後に投票権を有する株主を決定するための新しい基準日が設定された場合、取締役会は、休会された総会で投票権を有する株主を決定するための基準日と同じ日かそれより早い日を、当該休会された総会の通知を受ける権利を有する株主を決定するための基準日として設定し、当該休会総会の通知のために定められた基準日における登録株主に対して休会の通知を与えるものとする。
第 6 項 定足数第 1 項 定足数 各株主総会においては、適用法、基本定款、または当細則で別途定められている場合を除き、当該総会において議決権を有する当会社の発行済株式の過半数の登録株主の直接または委任状による出席を以って、議事を処理するための定足数を構成するものとする。ただし、優先株式またはそのシリーズの保有者が集団として議決権を有する場合、当該優先株式の発行済株式の議決権の過半数が直接または代理人によって出席していれば、当該事項に関する議決権に関して行動を起こす権利を有する定足数とする。
当該総会において定足数に達しない場合、直接または委任状によって出席し、議決権を有する株式の議決権の過半数、あるいは当該総会の議長または書記は、定足数に達するまで本第 2 条第 5 項に定める方法で適宜総会を延期することができるものとする。ただし、優先株式またはそのいずれかのシリーズの株主が集団として議決権を有する場合において、当社のある種類またはシリーズの株式が定足数に達していないときは、当該総会は定足数に達している種類またはシリーズによって行われるべき議事を進め、定足数に達していない種類またはシリーズによって行われるべき議事を適宜延期することができるものとする。第 7 項 議決権行使の制限 法令、基本定款、または当細則によって、ある事項に関する議決権行使が要求される当会社の株式数を保有する株主が、直接または代理人によって会議に出席しなかった場合でも、当該会議において適切に議決権を行使できる他の事項に関して、議決権を保有する株主が直接または代理人によって出席している場合、そのような議決権行使を妨げることはないものとする。
第7.項 投票。
(a) 適用法または基本定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会で投票権を有する各株主は、当該株主総会の通知および投票権を有する株主を決定するための基準日として本細則第 VII 条に従って定められた日に、当該株主が保有し、会社の帳簿に当該株主の名前で登録されている当該問題について投票権を有する会社の株式一株につき直接投票または代理人により一票の投票権を有するものとする。
(b) 公社の資本株式のうち、(i) 公社、(ii) 他の法人(当該他の法人の取締役選挙において投票権を有する株式の過半数を直接または間接的に公社が保有している場合)、または (iii) 他の法人(当該他の法人の投票権の過半数を直接または間接的に公社が管理している場合)に属するものは、投票権を有さず、定足数目的にも算入されないものとする。ただし、上記は、公社または公社の子会社が受託者の立場で保有する株式(自己株式を含むがこれに限定されない)を議決する権利を制限しないものとする。
(c) 受託者の立場で議決権を有する株式を保有する者、またはその代理人は、保有する株式を議決する権利を有し、議決権を有する株式を質入れされた者は、会社の帳簿上の質権者による譲渡において、質権者に議決権を明示的に付与していない場合、質権者または質権者の代理人だけが当該株式を代表し議決することができるものとする。
(d) 株主総会で投票する権利、または株主総会を開かずに会社の行為に同意または反対を表明する権利を有する各株主は、代理人によって当該株主のために行動する他の人物または個人を委任することができるが、当該代理人がより長い期間を定めていない限り、その日から3年後には、当該代理人は投票または行動をとってはならない。委任状は、それが取り消し不能であることが明記されている場合、および、法律上取り消し不能な権限をサポートするのに十分な利益と結びついている場合に限り、取り消し不能であるものとする。株主は、株主総会に出席して直接投票することにより、委任状の取り消し、または後日付の新しい委任状を会社の書記に提出することにより、取り消し不能な委任状を取り消すことができる。
(e) 会社の株式が二人以上の名義で記録されている場合、被信託者、パートナーシップのメンバー、ジョイント・テナント、共有のテナント、完全所有によるテナント、その他を問わず、あるいは二人以上の人物が同一株式に関して同一の被信託関係を有する場合、会社の書記が反対の趣旨の書面通知を受けた上で、彼らを任命する、あるいはそのように規定された関係を作り出す文書または命令のコピーを提出されなければ、投票に関する彼らの行動は以下の効力を持つものとする。
(i)一人だけが投票する場合、その者の行為は全員を拘束するものとする。
(ii)複数の者が投票する場合、投票した多数の者の行為は、全員を拘束する。
(iii)複数の者が議決権を行使するが、特定の事項については票が均等になる場合、法令に別段の定めがある場合を除き、各派閥は当該株式を比例配分して議決権を行使することができる。
提出された証書が、当該借地権が不均等な持分で所有されていることを示す場合、前文の目的上、過半数または均等割りとします。
(f) 株主総会に提出されるすべての事項(取締役の選出を除く)は、適用法、基本定款、当細則、証券取引所の規則、または当会社もしくはその証券に適用される規制に従って、異なる投票または最低投票数が要求される場合(この場合、当該事項に関する適用投票数は、異なるまたは最低投票数となる)、定足数に達した出席株式の過半数の投票権の保有者による賛成票により決定するものとする。取締役の選任に関する投票や、その他、明示的に要求された事項を除き、株主総会での投票は投票によらずともよい。投票による決議の場合、各投票用紙には、投票する株主、または当該株主の代理として正式に権限を与えられ、かつ構成された代理人が署名しなければならない。遠隔通信手段のみによって行われる会議の場合、電子送信は、当該電子送信が株主または代理人によって承認されたと判断できる情報を記載するか、または提出しなければならない。
(g) (i) 基本定款または当細則に別段の定めがある場合を除き、各取締役は、定足数が満たされた取締役選任総会において、当該取締役の選任に関して投じられた票の過半数の投票により選任されるものとする。ただし、公社が株主総会招集通知を最初に郵送した日の 10 日前の時点で、候補者の数が選出されるべき取締役の数を上回っていた場合(以下「争議選挙」)、その日の後に争議選挙となるかどうかにかかわらず、投票者の過半数の投票により取締役が選出されるものとする。本第7項 (g) において、投票数の過半数とは、ある取締役の選挙に「賛成」する票数が、当該取締役の選挙に「反対」する票数を上回ることを意味する(「棄権」および「仲介者非投票」がある場合は、当該取締役の選挙の「賛成」または「反対」票としてカウントされないものとする)。
(ii)現職取締役が取締役会の再任候補者となるには、取消不能の辞任を提出するか、提出していなければならない。この辞任は、(x)争議選挙ではない選挙で投票者の過半数を得られず、(y)取締役会がかかる目的のために採用した方針と手続きに従って辞任を受諾した時点で効力を発するものとする。現職取締役が争議選挙でない選挙で過半数の票を獲得できなかった場合、指名・コーポレートガバナンス委員会、または当細則第 3 条第 11 項に従って取締役会が指定したその他の委員会は、当該現職取締役の辞任を受諾するか拒否するか、またはその他の措置を取るべきかどうかについて取締役会に勧告を行うものとする。取締役会は、委員会の勧告を考慮して辞任について決定し、選挙結果の認定後 90 日以内に、辞任に関する決定と、辞任が拒否された場合はその決定の理由を(プレスリリースと、必要であれば証券取引委員会への適切な開示の提出によって)公に開示するものとする。委員会が勧告を行う際、および取締役会が決定を行う際、それぞれ適切かつ関連性があると考える要因およびその他の情報を考慮することができる。
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ARTICLE IV
OFFICERS
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ARTICLE VI
CAPITAL STOCK
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ARTICLE VII
RECORD DATE
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ARTICLE X
FISCAL YEAR
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ARTICLE XI
AMENDMENTS
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ARTICLE XII
FORUM SELECTION
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